概念

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。

構(gòu)成要件

（一）客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟損失，同時更干擾了金融機構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎，甚至對金融機構(gòu)進行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

1、必須有非法集資的行為。

(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
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(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。

(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

（三）主體要件

本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。

（四）主觀要件

本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。

立案標準

1、司法實踐中

#p#分頁標題#e#（1）集資后攜帶集資款潛逃的；

（2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的；

（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（4）向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。在實踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理，鉆市場經(jīng)濟條件下經(jīng)濟活動紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意，有時甚至偽造有關(guān)批件，以騙取社會公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以良好的經(jīng)濟效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌；有的虛構(gòu)實際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實的方法進行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。

3、使用詐騙方法非法集資必須達到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。

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量刑標準

1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

以上的情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時，既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟損失，給社會造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評價其行為的社會危害性程度，區(qū)別對待，予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點，參照最高人民法院1996年#p#分頁標題#e#12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認定為數(shù)額巨大；個人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)刑法第200條規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

 

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